delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
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Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que testedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto era posible.
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Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se create durante los meses de julio y agosto
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El empresario no tiene derecho a acceder al ordenador o al correo electrónico de sus empleados El dolo del profesional tampoco se presume «Cincuenta reformas penales»
El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
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Para la jurisprudencia el navigate here Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
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La relación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un vínculo peligroso que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.
Dejan de tener la consideración de paraísos fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que deja de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.
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